صفحه اصلی ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی اساتید و مسئولین کلینیک مشاوره سمینارها و کنفرانس ها ارتباط با ما    

دوره ی آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن- دوره مجازی   گروه سرمایه گذاری از دوره های مجازی

توضیحات و معرفی دوره:

پولشويي عبارت است از تبديل يا انتقال سرمايه به‌ منظور مخفي نگهداشتن منشاء و ماهيت غيرقانوني آن با علم به اينكه آن سرمايه ناشي از ارتكاب يك جرم است. عمدتا پول‌شويي جرم دومي محسوب مي‌شود كه براي اختفاي جرم اول صورت مي‌پذيرد.به عبارت دیگر پول‌شويي، يعني هرگونه اقدامی براي مخفي كردن يا تغيير ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه، به‌گونه‌اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.

مشخصات دوره:

نوع دوره : مجازی + پشتیبانی آنلاین + کلاس رفع اشکال حضوری

زمان برگزاری : بدون محدودیت زمانی (قابل دسترس در تمام ساعات شبانه روز) به مدت دو ماه

مکان برگزاری : بدون محدودیت مکانی

مدت دوره : معادل 8  ساعت

مبلغ دوره مجازي:130 هزار تومان

 

سرفصل های دوره:

تعاریف، مفاهیم و گونه های پول شویی 

فرایند و آثار پول شویی 
روش های پول شویی 
شناسایی و گزارش دهی و فعالیت های مشکوک 
راه های پیشگیری و مقابله با پول شویی 
اقدامات بین المللی علیه پول شویی 
حقوق مبارزه با پول­شویی در ایران

قانون مبارزه با پول­شویی
آئین ­نامه اجرایی مبارزه با پول­شویی

و ....

مخاطبان دوره :

فعالان بازار سرمایه ، علاقه‌مندان،دانشجویان، کارمندان بانکها و کارگزاری ها و کلیه افرادی که می خواهند اطلاعات بیشتری در رابطه با این دوره کسب کنند.

 
فایل ضمیمه :